Тюменское ООО «Газпром Геологоразведка» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка № 2 Калининского судебного района Тюмени признала ООО «Газпром Геологоразведка» виновным в административном правонарушении и оштрафовала его на 100 тысяч рублей в доход государства. Эта организация обвинялась в «нарушении юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах» (ст. 14.25.1 КоАП РФ). Как стало известно из административного дела, по запросу МИ ФНС России ООО «Газпром Геологоразведка» вовремя не предоставило информацию о своих бенефициарных владельцах и сведений о них, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Информацию по запросу необходимо было представить в течение семи рабочих дней со дня получения запроса и таким образом, ООО «Газпром Геологоразведка» совершило административное правонарушение.
По закону, «неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Источник

Предложить новость